Raporty AIS
Podsumowaniem procesu weryfikacji AIS są dwa rodzaje raportów. Jeden trafia do firmy zlecającej weryfikację, a drugi do klienta, który się jej poddaje. Każdy z nich ma nieco inną formę.
Poniżej znajdziesz przykładowe raporty.
DANE TRANSAKCYJNE (RAW_TRANSACTION_JSON_STREAM)
Zawiera listę transakcji (surowych danych) podzielonych na kategorię.
DANE TRANSAKCYJNE Z SALDEM (RAW_TRANSACTION_WITH_BALANCE_JSON_STREAM)
Zawiera listę transakcji wzbogaconą o dodatkową kolumnę – saldo potransakcyjne, czyli informację o aktualnie posiadanych środkach.
DANE KONTA (ACCOUNT_DATA)
Zawiera dane z rachunku (imię, nazwisko, adres, rodzaj konta: individual/ company, saldo księgowe, saldo dostępne, waluta rachunku).
DANE OSOBOWE (PERSONAL_DATA)
Zawiera dane osobowe (imię, nazwisko, adres meldunkowy, adres korespondencyjny).
DANE FINANSOWE (FINANCIAL_AGGREGATED_BY_MONTHS)
Zawiera dane finansowe – zagregowane według kategorii (numer konta, wpływy, wydatki).
DANE FINANSOWE Z DATAMI (FINANCIAL_AGGREGATED_BY_DAYS)
Zawiera pokategoryzowane dane finansowe z podziałem na dni miesiąca.
ROZSZERZONY ZAKRES (LAMBDA)
Zawiera dane wyliczone na bazie informacji z rachunku bankowego, np.:
- liczbę dni między datą zrobienia AIS a datą najstarszej transakcji na koncie;
- liczbę transakcji w ostatnich 3 miesiącach od daty zrobienia AIS;
- liczbę transakcji w ostatnich 3 miesiącach od daty zrobienia AIS oznaczonych jako dochód;
- sumę bezwzględną bardzo wysokich transakcji (>=10 kPLN) w ostatnim miesiącu od daty zrobienia AIS;
- liczbę transakcji oznaczonych jako "komornik (bailiff)" w ostatnich 3 miesiącach od daty zrobienia AIS;
- liczbę transakcji oznaczonych jako "hazard (gambling)" w ostatnich 3 miesiącach od daty zrobienia AIS;
- weryfikacje 1 zł z ostatnich 24 godzin.
Zawartość raportu może być modyfikowana w zależności od potrzeb partnera.
Podziel się opinią