Wybierz ENTER lub kliknij
aby przejść do dokładnego wyszukiwania
Kim jest PEP?
Osobami zajmującymi eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu Ustawy są, z wyłączeniem grup
stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące
znaczące funkcje publiczne, w tym:
szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz sekretarzy stanu,
członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,
członków organów zarządzających partii politycznych,
członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego
szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych,
członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,
ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych,
spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu
Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby
pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych oraz dyrektorów
generalnych urzędów wojewódzkich,
inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub
centralnych organach administracji rządowej.
Członkami rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu Ustawy są:
małżonek lub osoba pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko
polityczne,
dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby
pozostającej we wspólnym pożyciu,
rodzice osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.
Bliskimi współpracownikami osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu Ustawy
są:
osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane
stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną
działalnością gospodarczą,
osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały
utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko
polityczne.